五分快三手机版:幣圈「剿匪」:資金盤被查,交易所全員被端,抓捕潮剛剛開始……-最长的山脉

作者:五分快三手机版发布时间:2019年11月21日 16:26  【字号:      】

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【韩安冉和婆婆互撕】

事實上▽〇↑,幾乎所有在國內運營的數字貨幣交易所﹡〇◇,服務器均位於海外∵♀,也在海外註冊了殼公司⊿∵▽。嚴格來說♀﹡,它們都屬於「外埠交易場所」∴。

杭州上城警方表示⊿,在6月抓獲了這個團伙所有涉案人員200餘人⌒,查封、凍結、扣押涉案資金3000餘萬元∵。

他認為□∟♂,「通證經濟、社區經濟是區塊鏈商業的靈魂」▽⊙⌒,這隻是理論上的∟∴┊。實踐中┊∟◇,區塊鏈項目必須遵守監管規定π⊿☆,否則所有「收益」都是罪孽π□,且數額巨大♀∵⌒。

他認為∟┊∴,從長期看?┊▽,炒幣、發幣是傳銷幣和資金盤割韭菜的兩大途徑⊿♀π。而投資者的資金△﹡⊙,也主要是從這兩個途徑被抽離幣圈♀。

而資金盤☆☆?,也成為了監管重點打擊的對象⊿∟。03 全面收網今年下半年⊙◇☆,不斷有資金盤項目方被警方立案、調查直至抓捕♀♂。PlusToken操盤手潛逃瓦努阿圖后被遣返回國↑∵,趣步被長沙警方立案調查∟??,「ICC網紅鏈」被西安警方立案調查∴☆。打着區塊鏈旗號的資金盤正在被全面圍剿◇♂┊。

「種種跡象顯示∴,國家現在重點打擊的對象↑□⊙,是打着區塊鏈旗號的各類騙局△⊿,如傳銷幣、資金盤、虛假交易所等⌒﹡。」有業內人士推測∟∵,「國家希望發展區塊鏈技術∵﹡☆,肯定會先為技術正名☆▽。」

以挖礦產業為例﹡♂,今年4月∴,國家發改委發佈了《產業結構調整指導目錄(2019年本)》徵求意見稿♂⊿♂,將虛擬貨幣挖礦列入了「淘汰產業」♀⊿♂。但在11月6日發佈的正式文件中﹡♂▽,淘汰產業中不見了虛擬貨幣挖礦的身影∴。

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有的交易所回不來∴♀〇,有的交易所則在拚命往外跑▽☆。11月18日△,科創板日報稱♂∴,為躲避監管♀∴,抹茶交易所創始人已經出國△△﹡。2019年π∵∴,抹茶MXC是幣圈當之無愧的黑馬交易所⊿π。而它崛起的方式△△♂,是吸納大批資金盤幣種▽。最知名的一個∟,是「共振幣」VDS☆。它也是今年幣圈最火爆的資金盤之一□□□。在一個月內∵⊿,VDS憑藉獨創的「共振模式」⌒◇⊙,募集了超過3400個比特幣┊,幣價漲幅超過50倍∵。

監管的注意力不止聚焦在資金盤本身∴。波點錢包、波場超級社區等資金盤項目寄生的波場♂⌒,官方微博也在11月15日被封禁?∟。

「例如∟,波場募集了十幾億美元的ETH∴♀,最後把ETH一賣◇?,從市場上抽了十幾億美元走◇□,割了無數韭菜△。」他表示◇。

文件還鼓勵群眾積極舉報♀♀,符合條件的將給予獎勵♂◇〇,金額在5000至10萬元不等□。對此〇┊⊙,有人戲言:「炒幣無門⊿,舉報致富◇。」也有交易所從業者稱:「監管部門發起了『人民戰爭』﹡∵。」02 「圍剿」交易所「杭州有一家交易所被警方『一鍋端』了∴☆◇。」今年6月末♀﹡,一個小道消息在幣圈廣為傳播〇☆☆。6月11日♂□,杭州上城警方確實「突擊」了一家比特幣交易所♀↑。今年10月∴⊙↑,警方召開新聞發佈會♀┊□,正式對外披露了這一消息♀。

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被警方查獲的這家交易所△⊿,名為「比特網」⊙▽♀。與其他比特幣交易所不同∴,一旦遇到潛在客戶♀,比特網就會把他們拉到微信群內↑∴。在裏面┊⊿♂,除了一兩個真實投資者⊿,都是平台的「老師」與「托」⊿⊿┊。

針對「上海摸排三類虛擬貨幣相關活動」一事↑┊〇,國家信息中?中經網管理中心副主任朱幼平在朋友圈發表評論稱:「把領導人講話和嚴監管結合起來◇,才能準確把握政策監管意圖┊◇⌒。」

「老師」們在群內指點行情♂,而「托」則曬出虛假的收益截圖↑,誘騙投資者投資△。更可怕的是∴,這個交易所可以隨意操控平台內的比特幣價格┊▽,與投資人對賭的〇,就是平台自己⊿⊙⊿。

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「現在內蒙、新疆的礦場比之前老實多了〇┊☆,都在想辦法做合規△。」礦工張超告訴一本區塊鏈△。「幣安、波場微博被封∵□♀,明確傳達出了監管態度:區塊鏈要提倡☆,但不準炒幣⊙♂┊,不準發幣∵。」萊比特礦池創始人江卓爾在微博上表示△。

在監管的震懾下♀,資金盤的崩盤速度越來越快♂∵☆,企圖「富貴險中求」的投機分子們〇◇,也開始退出盤圈△∵。「PlusToken一年跑路↑?,仿盤WoToken半年跑路♂♂,前兩天被焦點訪談曝光的BeeBank一周就跑路┊┊∟。」有盤圈投資者表示△⊿〇,「蹭區塊鏈熱點騙錢的資金盤⊙,已經玩不下去了◇﹡。」

但與此同時♀▽,在挖礦產業聚集的內蒙古∵,工信部門再一次對虛擬貨幣挖礦產業進行了檢查整頓▽⌒,檢查重點⊙♀〇,是那些將礦場包裝成「大數據、區塊鏈產業」∴,並享受電價、土地、稅收優惠政策的企業▽◇☆。

面對監管↑∴,有的人想出出不去☆〇◇,有的人想進進不來∵♂。長期以來魚龍混雜的區塊鏈世界▽,迎來了快速出清⊿┊。一場為區塊鏈正名的運動♀,正在開始▽◇。

經過調查取證∟,比特網有100餘名員工被警方採取刑事強制措施☆△∴。警方抓捕現場打着比特幣交易所幌子的詐騙團伙被一網打盡﹡,頭部交易所也不好過⊿♀。11月13日晚間♂⌒∟,幣安官方微博突然被封∴♂⌒,賬號內容與粉絲也被清零〇。「幣安微博被封∴,可能與其法幣交易有關□⊿﹡。」業內人士李立強告訴一本區塊鏈?〇□,「何一7月說幣安將開通國內法幣交易↑△。趙長鵬也說過↑,國內用戶以後可以用微信、支付寶在幣安上買幣?◇♀。」

11月14日♀┊△,在上海互金整治辦的牽頭下⌒,上海市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部聯合印發《關於開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》♂〇⊙。

01 監管來了一個預言∴▽,似乎正在成真:「正規軍進山⊙▽,做的第一件事就是剿匪♂﹡。」近期⊙,從人民日報、新華社到CCTV◇☆,多家央媒開始集中報道區塊鏈亂象〇。各種空氣幣、傳銷幣□┊♂,以及打着區塊鏈旗號的資金盤♀,成為了人人喊打的對象∴◇。11月18日晚┊,央視《焦點訪談》指出⊙,在區塊鏈浪潮中最該加強監管的⊿〇,就是數字貨幣〇。《焦點訪談》還點名了趣步、BeeBank等資金盤騙局♂﹡☆,指出「區塊鏈不是『取款鏈』」□。《焦點訪談》當期節目截圖上海、北京、東莞、杭州、河南、內蒙古等多地監管也紛紛「亮劍」∟,對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查∴。11月13日﹡,北京市地方金融監管局發佈了《關於交易場所分支機構未經批准開展經營活動的風險提示》☆∵。《提示》明確指出:「如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動〇▽□,屬於違規經營行為□☆。」

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近日▽◇,人民日報、新華社、央視網等多家權威媒體聚焦區塊鏈亂象△﹡◇,呼籲投資者警惕數字貨幣騙局☆﹡□。上海、北京、東莞、杭州、河南、內蒙古等多地監管紛紛「亮劍」↑,對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查∴⊿△。新一輪整治行動∟,正在區塊鏈行業展開?。據接近監管的知情人士透露:「最近傳統媒體都要開始報道區塊鏈亂象☆∴↑,也鼓勵民眾提供線索﹡。整個行業的抓捕潮才剛剛開始◇⌒▽。」

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抹茶的創新區是VDS最重要的交易場所⊿,而VDS也為抹茶帶來了大量流量∴。嘗到甜頭的抹茶自此一發不可收⊿π,相繼上線了LDS、HDS、FDS等一眾傳銷幣⊿,收割了大量玩家┊?♂。

通知顯示⌒,這次整治的重點是虛擬貨幣相關活動∵∟♀,包括虛擬貨幣交易、發幣和募資↑↑⊿,以及為註冊在海外的交易所提供宣傳、引流等∟。

毫無疑問∵┊♂,監管部門正在試圖對區塊鏈行業進行穿透式監管∟⊙△。從兩份監管文件不難看出﹡┊↑,數字貨幣交易所已經成為監管部門的重點打擊對象π♂。21世紀經濟報道稱⊙♀?,11月18日△,銀保監會下屬部門向各省市下發文件♀,要求防範假借「區塊鏈」名義的非法集資風險┊。

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